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PF faz operação em SC em investigação contra casa de câmbio que desviou mais de R$ 1 bilhão

Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da Receita Federal, cumprem as buscas em SC

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Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (26), a operação ‘Câmbio Barriga Verde’, para apurar movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina. Na ação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Criciúma. 

Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da Receita Federal, cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas nas cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, e, ainda, na cidade de Caxias do Sul, no Rio do Grande do Sul. 

As investigações tiveram início a partir do recebimento de informações acerca de movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, seus sócios e pessoas físicas e jurídicas relacionadas. 

Conforme apurado, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de R$ 7 milhões, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a um bilhão de reais.   Apurou-se, ainda, a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a R$2 milhões, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada. 

Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.  

Fonte: Clicsc

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