Empresa de motos movimentou R$ 23 milhões para lavagem de dinheiro do tráfico em SC

Em uma operação deflagrada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau, três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de sexta-feira (16), desmantelando um complexo esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas na região. O foco da operação recaiu sobre as atividades financeiras do chefe do tráfico do Morro Dona Edith, bairro Velha Grande, preso em 2017 e posteriormente condenado a mais de 20 anos de prisão.

De acordo com o delegado Ronnie Esteves, a investigação revelou uma movimentação financeira superior a R$ 1 milhão, caracterizada por depósitos fracionados que não condiziam com a renda declarada dos envolvidos. “O tráfico não cessou. A atividade continuou e nós passamos a focar mais na questão financeira dos responsáveis pelo tráfico de drogas. Foi quando nós conseguimos informações de que o principal responsável ali pelo tráfico, que está preso desde 2017, continuava a movimentar e ter uma movimentação financeira muito alta. Só que a gerência do tráfico não continuava por ele. Por estar preso, ele passou a contar com a colaboração muito efetiva de sua esposa e do seu irmão, que também tiveram uma movimentação financeira incompatível com a renda declarada”.”, afirmou Esteves.

Além do núcleo familiar do traficante, uma empresa local de motocicletas também entrou no radar das autoridades como suspeita de facilitar a lavagem do capital obtido com o tráfico. Investigadores constataram que a empresa movimentou mais de R$ 23 milhões, enquanto o representante legal da firma registrou mais de R$ 5 milhões em sua conta pessoal.

Durante as buscas, a polícia apreendeu um arsenal de armas de fogo na residência da esposa do traficante, incluindo um fuzil. Outro conjunto significativo de armamentos foi encontrado na residência e na loja do empresário sob investigação, onde também se descobriu uma máquina de recarga de munição operada sem autorização legal. Essas descobertas culminaram na prisão em flagrante do empresário por posse ilegal de armas.

Como resultado das investigações, a Polícia Civil solicitou e obteve do Poder Judiciário o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de dois veículos e dois imóveis ligados aos investigados. A Polícia Federal e o Exército Brasileiro serão notificados para a adoção de medidas administrativas, incluindo a possível cassação do Certificado de Registro de Arma de Fogo dos envolvidos.

Após serem ouvidos na delegacia, os detidos permaneceram em silêncio e foram encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau, onde ficarão à disposição da Justiça. A operação marca um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro em Santa Catarina, enfatizando o compromisso das forças de segurança com a desarticulação de redes criminosas na região.