Operação investiga lavagem de dinheiro de grupo criminoso e advogado de SC

Ao menos sete mandados de busca e apreensão são cumpridos em seis cidades de Santa Catarina nesta quinta-feira, 16. A operação investiga um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro. 

Durante a operação “Smurfing”, já foram sequestrados R$6 milhões das contas dos principais suspeitos.

O objetivo da operação é impedir o crime de lavagem de dinheiro e bloquear o patrimônio de um dos maiores grupos criminosos do Estado, que atua dentro e fora dos presídios, e é especializado na exploração do crime de organização criminosa.

De acordo com a Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), milhares de reais, chamados de “dízimos” foram movimentados nas contas dos principais suspeitos através de depósitos em contas espalhadas por cidades catarinenses e em agências de outros Estados. 

Nesta fase da ação a investigação apura o caminho da movimentação do dinheiro do grupo. Familiares de detentos e ex-detentos, além de um advogado de Joinville estão sendo monitorados. Estão sendo recolhidos documentos, mídias e o sequestro de bens do grupo.

CIDADES ALVOS
Os cumprimentos dos mandados estão sendo realizados com o apoio da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC) em Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville.

A investigação é coordenada pelo delegado Jeferson Costa, da DLAV/DEIC.